西班牙警方开展“表亲行动” 严打为华商洗钱的印度黑帮

发布时间:2022-05-16 00:42 阅读次数:
本文摘要:据西班牙《加泰罗尼亚时报》23日报导,西班牙警方正在积极开展一场表亲行动,维稳为华商洗黑钱的印度黑帮。据警方可行性估算,洗黑钱金额约2亿欧元。西班牙警方将印度人和华商视作表亲。 他们找到,有印度人登记多家公司,然后以进假发票等手段为华商洗黑钱。此外,印度黑帮还参予和华商联合策划的走私、假造公文、贿赂、侵害知识产权等犯罪行为。 表亲行动开始第三天,就已抓捕70余名涉案人员。

华体会官网

据西班牙《加泰罗尼亚时报》23日报导,西班牙警方正在积极开展一场表亲行动,维稳为华商洗黑钱的印度黑帮。据警方可行性估算,洗黑钱金额约2亿欧元。西班牙警方将印度人和华商视作表亲。

他们找到,有印度人登记多家公司,然后以进假发票等手段为华商洗黑钱。此外,印度黑帮还参予和华商联合策划的走私、假造公文、贿赂、侵害知识产权等犯罪行为。

表亲行动开始第三天,就已抓捕70余名涉案人员。西班牙《阿贝里斯报》的网友评论说道,中印黑帮结亲侵犯西班牙税款收益不过是个开始,如果今后华人再行和哥伦比亚黑帮结亲,对西班牙社会治安将产生严重威胁。就在西班牙警方雷电实行表亲行动的前一天,一场针对华商的大规模玩具行动刚完结。

警方找到不少华商利用申根国家交纳税款强弱有所不同的漏洞洗钱。他们将进口到西班牙的物品再行运往税较低的荷兰进出口,然后再行将物品从荷兰运往西班牙出售。

偷税不道德给西班牙导致上亿欧元损失。


本文关键词:西班牙,警方,开展,“,表亲行动,”,严打,为,据,华体会

本文来源:华体会-www.honskylighting.com

在线客服 联系方式 二维码

电话

0786-381736789

扫一扫,关注我们